Европейският съюз е една стъпка по-близо до това да накара криптокомпаниите да извършват надлежна проверка на своите потребители в рамките на по-мащабна инициатива за борба с прането на пари, съобщава Bloomberg.
Страните членки на блока, законодатели и Европейската комисия постигнаха предварително споразумение в сряда, в рамките на което доставчиците на криптоуслуги ще трябва да правят проверки, когато извършват трансакции за 1000 евро или повече. Също така са прибавени и мерки за намаляване на рисковете при трансакции с лични портфейли, които не са управлявани от посредник.
„Това ще гарантира, че измамниците, организираната престъпност и терористите няма да имат възможност да легитимират приходите си чрез финансовата система“, каза белгийският финансов министър Винсент ван Петегем в позиция. В момента Белгия е начело на ротационното председателство на Съвета на ЕС.
Споразумението е част от по-голям пакет, който цели да защити европейската финансова система от пране на пари и финансиране на тероризма. Преди това съюзът прие широкообхватната мярка за управление на дигиталните финанси, известна като MiCA.
Новите правила все още трябва да бъдат процедурно одобрени от Европейския парламент и страните членки, преди да влязат в сила.
11:28 | 18.01.24 г.
