Каролин Елисън зае свидетелското място във вторник следобед и само след няколко минути вече посочи бившия си шеф и партньор Сам Банкман-Фрийд като човека, отговорен за загубата на потребителски средства за милиарди и краха на криптоплатформата FTX.
„Той е там, облечен в костюм“, заяви бившият главен изпълнителен директор на хедж фонда Alameda Research, имайки предвид Банкман-Фрийд в съдебната зала. „Той ме инструктира да извърша тези престъпления“, заяви тя.
Елисън се призна за виновна още миналата година по обвинения в измама и заговор, припомня Bloomberg.
В първия ден от свидетелските ѝ показания 28-годишната Елисън описа бившия си приятел като мозъка зад операциите на компанията, който съзнателно е прехвърлил над 14 млрд. долара от средствата на потребителите на криптоборсата FTX към свързаното дружество Alameda, поискал е от нея да пренебрегне притесненията за одити и е раздул баланса на Alameda, за да осигури отпускането на заеми.
В рамките на три часа Елисън разказваше за бившия си партньор от своята гледна точка. Двамата са се запознали, докато са работили за Jane Street Capital и са започнали връзката си, след като тя се присъединява към Alameda. Елисън описва Банкман-Фрийд като заинтересован от политиката човек, който иска да използва парите и влиянието си. В частни разговори Банкман-Фрийд веднъж ѝ е казал, че по негови изчисления има 5% шанс един ден да стане президент на САЩ.
Потребителските средства
Показанията на Елисън бяха едни от най-дългоочакваните в рамките на делото, след като тя се призна за виновна и се съгласи да сътрудничи на властите. Според прокуратурата тя е била една от малцината във вътрешния кръг на Банкман-Фрийд, която е знаела истината за предполагаемото източване на милиарди долари от средствата на потребителите на FTX към свързаната фирма.
„Той каза, че FTX ще е добър източник на капитал и създаде система, която позволява Alameda да заема от FTX”, каза още Елисън и добави, че Alameda е взела няколко милиарда долара от потребителите на FTX и ги е използвала за свои собствени инвестиции и за изплащане на кредитори.
По думите на Елисън Alameda е взимала на заем от 100 хил. долара до 10 млн. долара от парите на FTX, които е използвала за търговия.
„Бях до известна степен притеснена, защото смятах, че това нещо, за което потребителите не са наясно и няма да са доволни, ако знаеха“, каза Елисън.
Кредитни линии
Основната част от делото срещу Банкман-Фрийд е обвинението, че той се отнася към Alameda като към личен банкомат. Част от средствата са били похарчени за недвижими имоти, политически дарения и губеща търговия. В крайна сметка Alameda е отговорна за дупка от 8 млрд. долара във финансите на FTX.
Когато бе попитана дали си спомня да ѝ е казван точният размер на кредитната линия, Елисън отговори, че не може да си спомни, но е вярвала, че няма ограничение. През 2020 г. е попитала Банкман-Фрийд дали тази кредитна линия ще излезе в одита на FTX и той ѝ е отговорил „Не се тревожи, одиторите няма да гледат това“.
Елисън свидетелства, че е питала за кредитната линия, защото ако е била инвеститор, това би било „важна информация“ за финансите на FTX, която би искала да знае.
Тя посочи още, че Alameda е започнала да взима пари и да разчита на собствената криптомонета на FTX, за да подкрепи баланса си. През голяма част от 2018 г. Alameda е имала трудности при получаването на заеми, като положението е започнало да се подобрява през 2019 г. и особено след създаването на монетата FTT.
Елисън е получавала заплата от около 200 хил. долара на година от Alameda, към която са били прибавяни щедри бонуси два пъти годишно. Най-големият от 2021 г. е бил в размер на 20 млн. долара. Тя самата признава, че позицията ѝ е била доста голяма и не е имала много опит за нея, като винаги се е допитвала до Банкман-Фрийд за всяко по-важно решение.
Тя посочи също, че е имала големи притеснения за броя заеми, които са продължавали да се трупат. По думите ѝ Alameda е имала 5 млрд. долара в заеми към Банкман-Фрийд и други вътрешни хора от FTX към средата на 2022 г., месеци преди подаването на молбата за фалит. Много от тези заеми са били похарчени за инвестиции в FTX и други компании, включително фирма за добив на биткойни и такава за изкуствен интелект.
14:12 | 11.10.23 г.
