След десет години Федералният резерв на САЩ (Фед) отменя мерките за предотвратяване на изпирането на пари в голямата банка HSBC Holdings. Според Фед заповедта за принудително изпълнение по отношение на най-голямата финансова институция в Европа е приключила на 26 август.
„През последното десетилетие HSBC работи усилено, за да трансформира възможностите на банката за управление на риска", се казва в изявление на кредитора, цитирано от DPA.
През 2012 г. Министерството на правосъдието на САЩ обвини банката, че е станала предпочитана финансова компания на мексикански и колумбийски наркокартели и други престъпници. HSBC призна, че не е успяла да предотврати прането на пари, плати рекордната глоба от 1,92 млрд. долара и изпълни нарежданията за подобряване на бизнес практиките си.
HSBC не е единствената банка, на която американските власти са наложили големи глоби заради несъвършените ѝ системи за предотвратяване на прането на пари. През 2020 г. Goldman Sachs плати глоба от 2,9 млрд. долара за ролята си в корупционния скандал, свързан с малайзийския държавен инвестиционен фонд 1MDB.
12:05 | 14.09.22 г.
