Министърът на финансите, по предложение на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, спря съмнителна операция, свързана с теглене на 200 хил. лв. от сметка на физическо лице в българска банка, съобщиха от министерствто.
Парите са получени чрез превод от сметка на българско дружество в друга българска търговска банка.
Според чл. 12, ал.1 от ЗМИП спирането на операцията се извършва за срок от три работни дни.
Материалите по случая са предадени на прокуратурата.
18:01 | 06.09.22 г.