В Агенцията за финансово разузнаване (АФР) през 2007 г. са получени 432 доклада за съмнителни операции, съобщиха от агенцията.
През миналата година са образувани 401 преписки, като една е по доклад за операции, свързани със съмнение за потенциално финансиране на терористична дейност (по Закона за мерките срещу финансирането на тероризъм).
Приключените преписки с изпращане на информация на прокуратурата и ГД "БОП" са 360, а 5 преписки са архивирани поради отпаднало съмнение за изпиране на пари.
Спрените със заповед на министъра на финансите операции са три на обща стойност 1,2 млн. лева. По всички случаи по искане на прокуратурата съдът е наложил запор върху съответните сметки.
Финансовото разузнаване е направило 484 запитвания до чужди финансово-разузнавателни служби.
През 2007 г. са постановени 10 присъди за изпиране на пари - осем осъдителни и две оправдателни. Съотношението между осъдителни и оправдателни присъди през 2007 г. е значително по-добро в полза на осъдителните присъди от това през 2006 г., когато е постановена първата присъда за изпиране на пари у нас. От седемте присъди за 2006 г. три са оправдателни и четири осъдителни.
През 2007 г. са извършени 117 проверки на място от Инспектората на агенцията. Съставени са 46 акта за нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари и са издадени 46 наказателни постановления, от които 27 са влезли в сила и наложените глоби и имуществени санкции в размер на 85 хил. лв. са събрани към 31 декември 2007 г.
09:16 | 12.09.22 г.