Министърът на финансите Пламен Орешарски, по предложение на директора на Агенцията за финансово разузнаване, спря три съмнителни операции, свързани с превод на средства от сметката на търговско дружество в българска банка към три търговски дружества в чужбина.
Средствата по трите операции са в размер на 210 хил. щатски долара, се казва в съобщението на Министерство на финансите.
Според чл. 12 ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, спирането на операцията се извършва за три работни дни. Материалите по случая са предадени на прокуратурата.
09:54 | 31.08.22 г.