Кабинетът дефинира какво е „изпиране на пари“

Правителството прие предложения за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с което се дава детайлна дефиниция на термина "изпиране на пари", съобщи правителствената информационна служба.

С измененията в нормативната база страната ни изпълнява препоръките на Европейската комисия от Мониторинговия доклад за България от октомври миналата година.

"Изпиране на пари" е преобразуване или прехвърляне на имущество, придобито по престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или прикрит незаконния произход на имуществото или за да се подпомогне лице, което участва в такова действие с цел да избегне правните последици от своето деяние.

"Изпиране на пари" е и укриването или прикриването на естеството, източника, местонахождението, разположението, движението или правата на имущество, придобито от престъпна дейност, както и придобиването, държането или използването на имущество със знание към момента на получаването, че е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност.