Южнокорейският финансов регулатор разследва „необичайни“ валутни трансакции на стойност 3,4 млрд. долара в две от най-големите търговски банки в страната заради възможни връзки с незаконна криптодейност, съобщава Bloomberg.
Необичайните трансакции за 1,6 трлн. вона (1,3 млрд. долара) са били извършени в пет клона на Woori Bank между 3 май 2021 г. и 9 юни 2022 г., става ясно от позиция на регулатора. Подобни трансакции за 2,5 трлн. вона са засечени и в 11 клона на Shinhan Bank между 23 февруари 2021 г. и 4 юли 2022 г., става ясно още.
Информационната агенция Yonhap съобщи миналата седмица, че двете банки са участвали в необичайни трансакции за 1,8 трлн. вона. Финансовите регулатори разследват дали сделките имат връзка с пране на пари или валутни спекулации, използвайки криптоактиви. Някои от трансакциите включват и криптоборси, коментира по-рано високопоставен представител на южнокорейската Служба за финансов надзор, която провежда разследването.
На 1 юли службата поиска всички банки в страната да извършат вътрешна проверка на всички свои по-значими чуждестранни трансфери, както и на всички подозрителни трансакции, свързани с криптовалути, които са станали през 2021 г. и първото полугодие на тази година, става ясно от изявлението. Банките ще трябва да представят докладите си до края на юли.
Данните ще бъдат представени след това и на данъчните служби и прокуратурата, допълват от регулатора.
11:57 | 12.09.22 г.