Все по-често дигиталните валути стават тема и за организираните престъпни групи. Така например и мафията в Италия използва все по-често криптовалути за нелегалния си бизнес.
„Всички престъпни организации, включително тези от типа на мафията, имат интерес да използват тези инструменти за своя бизнес", каза ръководител на италианската полиция за борба с мафията DIA в интервю за DPA. DIA разследва организираната престъпност в Италия. За своя защита комисарят не е пожелал да бъде посочен с името и позицията си.
Мафията е навлязла във финансовия свят заради това технологично развитие, обяснява комисарят в кабинета си в покрайнините на Рим, изпълнен с документи. Сделките с криптовалути са бързи и предлагат сигурност и един вид анонимност - предимства, които, разбира се, са полезни и за незаконния бизнес. Следователно не е лесно да се намерят тези, които стоят зад търговията.
Мафиотски организации като калабрийската Ндрангета например използват криптовалутите за търговия с латиноамериканските картели, както става ясно от последния доклад до парламента от първата половина на 2020 г. Ндрангета е основно активна в бизнеса с кокаин и използва цифровите пари за обработката на плащания с колумбийските доставчици.
В доклада се посочва още: „Мафията изглежда обръща внимание и на киберпрестъпността и възможностите на света на тъмната мрежа, които са трудни за контролиране, за да инжектира огромни потоци от икономически ресурси в контекста на пълна незаконност“. На ясен език това означава: мафията премества огромни суми пари в скритите ъгли на Интернет, така наречената Dark Web. Там плащанията се извършват предимно с цифрови валути. Така мафията може да изпира пари или да урежда сметки незабелязано.
Въпреки анонимността и глобалната свързаност все още има успешни операции по търсенията от страна на полицията. Според полугодишния доклад на Dia през последните години полицията е засилила своите звена, които разследват в интернет. Финансовата полиция и карабинерите например също участват в издирванията.
И в Германия криптовалутите вече са част от света на престъпността. „Използването на криптовалути за онлайн плащане в контекста на престъпленията в зоната на отговорност на митническата администрация се е увеличило значително“, обяснява Главната митническа дирекция в Бон. Според констатациите на разследващите в повечето случаи престъпниците използват биткойни и валутата Monero.
07:08 | 14.09.22 г.