В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Балканкар-Заря АД-Павликени /ZARYA/, както следва: Балканкар-Заря АД-Павликени /ZARYA/ свиква ОСА на 30.06.2008 год. от 11.00 ч. в гр. Павликени, ул. Тошо Кътев 1, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.; - Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.; - Промени в устава на дружеството; - Овластяване на изпълнителния член на СД и на прокуриста на дружеството за сключване на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК. Проект за решение: Овластява за срок от 18 месеца след вземане на решението изпълнителния член на СД и прокуриста на дружеството двамата заедно или всеки един от тях самостоятелно да сключат от името на дружеството един или няколко договора за продажба на произвеждани от дружеството продукти, както следва: С Уотс Заря Лимитид АД, гр. Павликени, на обща стойност не повече от 650 000 евро без ДДС, или равностойността на тази сума в лева. С Балканкар Руен АД, гр. Асеновград, на обща стойност не повече от 200 000 евро без ДДС, или равностойността на тази сума в лева.; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2008 год.
Свързани компании:
06:58 | 08.09.22 г.