Мостстрой АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Мостстрой АД-София /MOSTS/, както следва: Мостстрой АД-София /MOSTS/ свиква ОСА на 26.06.2008 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Калоян” № 6, в зала Адакта на Хотел Рила при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.; - Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 год.; - Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2007 год.; - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на д ружеството за 2007 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.; - Промени в устава на дружеството; - Промяна в адреса на управление на дружеството; Проект за решение – Адресът на управление на дружеството да бъде променен от: Район Подуяне, ул. Бесарабия № 114 на: Район Оборище, ул. Московска № 3 (гр. София). - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата на дружеството за 2007 г. в размер на 5 153 хил. лв. да не бъде разпределяна и с нея да бъде увеличен капитала на дружеството и фонд „Резервен”; - Увеличаване на капитала на Мостстрой АД-София със средства на дружеството по реда на чл.197 ТЗ от: 1 114 940 лв. на: 5 574 700 лв., чрез издаване на 4 459 760 нови поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев; Проект за решение - ОС увеличава капитала на Мостстрой АД-София от: 1 114 940 лв. на: 5 574 700 лв., чрез издаване на 4 459 760 нови поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка, по реда и при условията на чл.197 от ТЗ – със собствени средства на дружеството, представляващи част от печалбата на дружеството за 2007 г. в размер на 4 459 760 лв. В съответствие с разпоредбата на чл. 197(3) ТЗ новите акции се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Срещу 1 притежавана акция към 14-тия ден след датата на провеждане на Общото събрание всеки акционер получава 4 нови акции от увеличаването на капитала. - Обсъждане на Доклада на Управителния съвет по чл. 114а от ЗППЦК и овластяване на същия за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; Проект за решение: ОС приема Доклада на Управителния съвет по чл.114а от ЗППЦК за сключване на подизпълнителски договори за строителство с дъщерните дружества на “Мостстрой” АД – “Мостстрой-София” АД, “Мостстрой-Пловдив” АД и “Мостстрой-Велико Търново” АД, “Релс ремонт” ЕООД. ОС овластява Управителния съвет на дружеството за сключването на сделки, по които страна е Мостстрой АД, с посочените дъщерни дружества за превъзлагане на изпълнението на СМР и СРР на обекти на територията на РБългария в размер до 30 млн. лева, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред Доклад на Управителния съвет и при спазване на изискванията на закона. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2008 год. от 11,00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 10.06.2008 год.

Свързани компании: