Каолин АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Каолин АД-Сеново /KAO/, както следва: Каолин АД-Сеново /KAO/ свиква ОСА на 27.06.2008 год. от 10.00 ч. в гр. Сеново, ул. Дъбрава № 8 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.; - Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 год.; - Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2007 год.; - Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2007 год; - Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.; - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2007 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за отнасяне на неразпределената от предходни периоди печалба на дружеството в размер на 9 325 331,76 лв. във Фонд Резервен; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата на дружеството през 2007 г. след облагане с данъци, в размер на 17 191 488,95 лв. да бъде разпределена, както следва: - Сумата от 9 691 488,95 лв. да бъде отнесена във Фонд Резервен; - Сумата от 7 500 000 лв. да бъде разпределена на акционерите като дивидент. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2008 год. от 10,00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.06.2008 год.  

Свързани компании: