Еуротерра България АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Еуротерра България АД-София /TERRA/ както следва: Еуротерра България АД-София /TERRA/ свиква ОСА на 25.06.2008 год. от 11.30 ч. в гр. София, бул. Витоша № 1, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат.Проект за решения: 1. ОСА приема решение на основание чл. 246, ал. 2, т. 4 от ТЗ сумата от 101 159 х. лева, формираща резерв от последващи оценки на активи да бъде отнесена във Фонд Резервен; 2. ОСА приема решение да не бъде разпределян дивидент на акционерите, а част от реализираната през 2007 г. печалба на дружеството в размер на 584 000 лева да бъде използвана за покриване на загуби от предходни периоди, а остатъкът от печалбата да бъде отнесена във Фонд резервен. ОСА приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 7 000 000 лева на 91 000 000 лева по реда на чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на част от резервите на дружеството в капитал чрез издаване на нови 84 000 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, които е придобил акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала, срещу една своя акция получава 12 нови. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2008 г год. от 11.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.09.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.06.2008 год.

Свързани компании: