Поради неспазване от страна на Търговския регистър при Агенция по вписванията на нормативните срокове за обявяване на поканата за свикване на редовно ОСА на Стара планина Холд АД-София /CENHL/, същото ще се проведе на 15.07.2008 год. от 11.00 ч. в София, бул. Др. Цанков 36, зала Бургас на СТЦ Интерпред, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.; - Промени в устава на дружеството. Проект на решение, включително и: Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на холдинга в размер до 100 000 000 лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Решение за обратно изкупуване на собствени акции в размер до 3 % от капитала на дружеството. Проект за решение: ОСА приема решение за обратно изкупуване на акции в размер до 3 % от капитала на дружеството, като предоставя мандат на Съвета на директорите да извърши обратното изкупуване при определени от ОСА условия. Срок за извършване на изкупуването – не по-дълъг от 5 години. Цена на обратно изкупуване: - минимална цена: минималната среднодневна борсова цена за 1 акция в период от 52 седмици преди датата на обратното изкупуване; - максимална цена: 75 % от максималната среднодневна борсова цена за 1 акция в период от 52 седмици преди датата на обратното изкупуване. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.07.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.07.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.06.2008 год.
Свързани компании:
03:54 | 08.09.22 г.