В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София /SOFCOM/, както следва: София Комерс-Заложни къщи АД-София /SOFCOM/ свиква ОСА на 06.06.2008 год. от 12.00 ч. в гр. София, ж.к. Дианабад, бл.58, ателие 6, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за Решение: ОСА приема решение за разпределяне на дивидент за 2007 год. както следва: гарантиран кумулативен дивидент в размер на 0.75 лв. на една привилегирована акция, и дивидент в размер на 1.00 лв. на една обикновена акция; - Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции при спазване разпоредбите на чл. 111 от ЗППЦК и чл. 18, ал.3 от Устава на Дружеството, а именно: 1. Максималният размер акции, за който Съветът на директорите може да вземе решение да бъде изкупен в рамките на една календарна година е 3% от капитала на Дружеството; 2. Условията и реда, при които Съветът на директорите организира изкупуването ще се определят от Съвета на директорите; 3. Минималният и максималният размер на цената на обратно изкупуване да бъдат определени в съответствие със ЗППЦК и Правилата на БФБ – София АД. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 23.06.2008 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.05.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 21.05.2008 год.
Свързани компании:
05:48 | 29.08.22 г.