Медика АД

Медика АД-София /MDIKA/ свиква ОСА на 24.04.2008 год. от 10.00 ч. в гр. София, пл. Йоан Павел II 1, Бизнес център България 2000, ет. 3 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.; - Промени в органите на управление: Избира като член на НС Огнян Иванов Донев на мястото на Правин Банкер; - Промени в устава; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за реш.: От нетната печалба на дружеството за 2007 година в размер на 1,317,495.95 лева да се разпредели дивидент в размер на 335,623 лева, представляващ 1 лев дивидент на 1 акция, а остатъкът от нетната печалба в размер на 981,872.95 лева да бъде отнесен към неразпределена печалба; - Приемане на решение за овластяване на УС да извърши сделки по чл. 114 от ЗППЦК. Проект за реш.: Според приложения мотивиран доклад на УС сделките са със следните параметри: 1. Изработка на лекарства под търговски марки на Софарма АД /SFARM/, с Възложител Софарма АД и Изпълнител Медика АД. Стойността на сделките по договора за възлагателно производство за срока на неговото действие се очаква да бъде в размер на 20 милиона лева. Договорът е петгодишен със срок на действие до 31.12.2012 година; 2. Закупуване на готова продукция и стоки на Продавача от Купувача и продажбата им на трети лица. Стойност на договора - на основание на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите, стойността на договора не се оповестява в доклада. Сделката е в полза на Продавача Медика АД и Купувача Софарма Трейдинг АД /SFTRD/. Договорът се сключва за срок от 1 година до 04.01.2009 година; 3. Предоставяне на площи в офис център България 2000, гр. София, пл. „Йоан Павел II" 1 под наем; Стойност на договора - на основание на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите, стойността на договора не се оповестява в доклада. Сделката е в полза на Наемателя Медика АД, и Наемодателя Дарик Имоти България АД. Договорът се сключва за срок до 31.12.2008 година; - Увеличаване на капитала на Дружеството за сметка на неразпределена печалба, чрез издаване на нова емисия акции в съотношение 29 нови акции за всяка 1 акция от настоящия капитал на дружеството. Проект за решение: ОСА приема направеното от Управителния съвет предложение за увеличаване на капитала на Дружеството от 335 623 лева на 10 068 690 лева, със собствени средства на дружеството чрез превръщане на част от печалбата в капитал, за сметка на неразпределена печалба от минали години, по реда на чл. 197 ТЗ и чл. 79, ал. 3, т. 4; чл. 79, ал. 4, т. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗППЦК, чрез издаване на нови 9 733 067 броя обикновени, поименни безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 лев. Новите акции, които се издават, се разпределят безплатно между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала. ОС на акционерите упълномощава инвестиционен посредник Първа Финансова Брокерска Къща ООД да обслужва увеличението на капитала.; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.05.2008 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.04.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.04.2008 год. Пълният текст и материалите към поканата за ОСА на дружеството можете да откриете на адрес http://www.x3news.com

Медика АД(5MA)