ТБ Стопанска и Инвестиционна Банка АД

На проведено заседание на Надзорния съвет на ТБ Стопанска и Инвестиционна Банка АД-София /BRIB/ от 11.02.2008 год. е прието решение за свикване на ОСА, както следва: ТБ Стопанска и Инвестиционна Банка АД-София свиква ОСА на 28.03.2008 год. от 15.00 ч. в гр. София , ул. Славянска 2 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата на банката за 2007 год. след облагане с дължимите данъци, в размер на 35 287 410.72 лв. да бъде отнесена във Фонд Резервен; разпределя сумата от 5 389 219.92 лв., представляваща печалба за 2007 год. формирана в резултат на продажба на ДМА, за които е имало формиран преоценъчен резерв, за попълване на фонд Резервен; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.04.2008 год. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.03.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.03.2008 год.

Свързани компании: