Слънчеви лъчи България АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на Слънчеви лъчи България АД-София /SLBG/ от 24.09.2007 год. е прието решение за свикване на извънредно ОСА, както следва: Част 1 Слънчеви лъчи България АД-София /SLBG/ свиква извънредно ОСА на 08.11.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2 при следния дневен ред: - Разглеждане и приемане на докладите по чл. 262м и по чл. 262ф от Търговския закон на назначения общ независим оценител; - Вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез сливане на Слънчеви лъчи България АД-София с Химимпорт Агрохимикали ЕООД-София, Зърнени храни–Вълчи дол АД-София, Зърнени храни трейд АД-София (предишно наименование Зърнени храни България ЕАД-София /BZHB/), Бек Интернешънъл АД-София, Зора АД-Русе, Прима Агрохим ЕООД-Добрич, и Зърнени храни Балчик ЕАД-София, при условията на универсално правоприемство, като активите, пасивите и имуществените права и задължения на Слънчеви лъчи България АД-София се поемат от новоучредяващото се дружество Зърнени храни България АД-София, в съответствие с клаузите на договора за сливане; - Вземане на решение за одобряване на клаузите на договора за сливане на сливащите се дружества; - Вземане на решение за учредяване на ново публично дружество, което ще поеме при условията на общо универсално правоприемство активите, пасивите, имуществените права и задължения на сливащите се дружества, като новоучреденото акционерно дружество се създава за неопределен срок, с наименование и фирма Зърнени храни България АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Стефан Караджа 2, с двустепенна система на управление, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство и търговия със селскостопански продукти и производни на тях деривати; внос и износ; търговско представителство и посредничество; комисионни; спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; лизингова дейност; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, транспортни, сервизни или други услуги; покупка, строеж, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти; съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи; търговия със складови записи; вътрешно и външнотърговски сделки с препарати за растителна защита; флумигация на складове, мелници, плавателни съдове; обгазяване на складови помещения, мелници, производствени помещения и други; спедиционни, превозни и складови сделки с препарати за растителна защита и техни производни; производство на брашна, изкупуване, съхранение, заготовка и реализация на зърнени храни; спедиционни сделки; изкупуване и съхранение на маслодайни суровини; преработка, добиване на растителни, хранителни и технически масла, шротове и кюспета; както и всякаква друга дейност за която няма изрична законова забрана; Част 2 - Вземане на решение за размера на уставния капитал, вида, броя и номиналната стойност на акциите от капитала на новоучреденото дружество възникващо в резултат на сливането. Проект за решение: Приема решение уставния капитал на новоучреденото дружество да е 170 785 600 лв., разпределен на 170 785 600 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент, с номинална стойност 1 лв.; - Вземане на решение за приемане на Устав на новоучреденото дружество; - Вземане на решение на основание чл. 262а от Търговския закон за прекратяване на Слънчеви лъчи България АД-София без ликвидация; - Вземане на решение относно управлението на имуществото на Слънчеви лъчи България АД-София, след вписване на прекратяване без ликвидация на дружеството. Проект за решение: След вписване на прекратяване без ликвидация на дружеството, взема решение новоучреденото дружество възникващо в резултат на сливането да управлява отделно преминалото върху него имущество на Слънчеви лъчи България АД-София, за срок от 6 месеца от момента на вписване на сливането, като в този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено кредиторът има право на предпочително удовлетворение от правата принадлежащи на неговия длъжник; - Избор на членове на Надзорния съвет на новоучреденото дружество, възникващо в резултат на сливането. Проект за решение: Избира за членове на Надзорния съвет: Химимпорт АД-София /CHIM/, ЦКБ Груп асетс мениджмънт АД-София, и Финанс Консултинг ЕАД-София /BFINC/ - независим член на Надзорния съвет. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 23.11.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.10.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 23.10.2007 год.

Свързани компании: