Всяка година над 1 трлн. долара напускат незаконно развиващите си и нововъзникващи икономики вследствие на престъпна дейност, корупция и укриване на данъци. Тази сума е по-голяма от парите, които същите тези страни получават от общите преки чужди инвестиции и чуждестранни помощи, коментира Visual Capitalist.
Миналата седмица бе публикуван нов доклад, който представя последните данни по тези „горещи“ пари. Изготвен от Global Financial Integrity, изследователска и консултантска организация във Вашингтон, докладът подробно описва незаконните финансови парични потоци от развиващите се страни, базирайки се на последната достъпна информация, която е до края на 2013 г.
Натрупаната сума от тези „горещи“ пари, идващи от развиващите се страни, възлиза на малко над 7,8 трлн. долара между 2004 и 2013 г. На годишна база тя надвишава 1 трлн. долара за всяка от последните три години с годишен темп на растеж от 6,5% годишно.
В Азия незаконните финансови потоци растат дори по-бързо с годишен темп от 8,6%. На континента са и пет от десетте най-големи икономики източници на подобни потоци, включително най-големият нарушител – континентален Китай.
Как тези „горещи“ пари напускат страните? Global Financial Integrity изчислява, че 83% от незаконните финансови потоци идват от това, което организацията нарича „търговско нефактуриране“ (trade misinvoicing).
Организацията дефинира термина по следния начин: Търговското нефактуриране се постига чрез невярно заявяване на стойността или обема на износ или внос при митническо фактуриране. Нефактурирането на търговията е форма на базирано на търговия пране на пари, възможно благодарение на факта, че търговските партньори пишат собствените си търговски документи или уреждат трета страна (обикновено данъчно убежище) да ги подготви, метод известен като повторно фактуриране. Неправомерното манипулиране на цената, количеството или качеството на стока или услуга по фактура позволява на престъпници, корумпирани правителствени представители и търговски лица, укриващи данъци, да преминат международните граници бързо, лесно и почти винаги незабелязано.
Благодарение на търговското нефактуриране развиващите се пазари губят средно 654,7 млрд. долара годишно от търговия, според данните в доклада.
10:12 | 13.09.22 г.