Мащабна операция срещу прането на пари е проведена в Австралия, а в рамките ѝ са конфискувани наркотици, пари и активи на стойност над половин млрд. долара.
Според местните власти това е най-успешната акция за последните 12 месеца. Тя е осъществена от специална работна група с кодовото име Eligo и със съдействието на международните правоприлагащи органи за борба с наркотиците.
Операцията е довела до повече от 100 ареста и разбиването на рискови престъпни организации.
Случилото се е пример как може да бъде нарушена организираната престъпност в Австралия, заяви Пол Жетович от Криминалната комисия в страната. По думите му парите, които са открити, са били предназначени да улеснят по-нататъшната престъпна дейност, включително трафика на наркотици.
Според Джон Шмид, изпълнителен директор на австралийския регулатор за пране на пари, престъпниците не познават граници. Той смята, че прането на пари е глобална заплаха и задачата на регулатора е да направи всичко възможно, за да предотврати подобни схеми.
За да се спре прането на пари от страна на престъпни групировки, управляващата Либерална коалиция в Австралия се готви да въведе по-строги закони.
Повече по темата вижте във видеото на Bulgaria On Air!
10:51 | 29.08.22 г.