HSBC Holdings Plc, която е разследвана от щатските регулатори за пране на фондове на страни, на които са наложени санкции като Иран и Судан, се опитва да сключи споразумение с властите, съобщават двама запознати с аферата източника, цитирани от Bloomberg.
През юли институцията, която е най-голямата по активи европейска банка, е предвидила 700 млн. долара провизии за изплащането на глоби, след като комисия към щатския сенат установи, че HSBC е предоставяла достъп на терористи и нарко картели до американската финансова система.
Сумата може да се увеличи, коментира Стюарт Гъливер, изпълнителен директор на компанията.
Първоначално сделката е трябвало да бъде постигната още през септември, но вероятно ще се забави, след като американската банка Standard Chartered също беше обвинена в изпирането на 250 млрд. долара за Иран.
На 6 август прокурор от Ню Йорк заплаши да вземе лиценза на Standard Chartered.
Сделка с базираната в Лондон HSBC все още може да бъде постигната през септември, коментират източниците на Bloomberg, които са пожелали да останат анонимни, тъй като разследването е конфиденциално.
„Това е епидемия, при която редица банки съвсем съзнателно и систематично са нарушавали икономическите санкции“, казва Джими Гуръл, бивш високопоставен служител на щатското министерство на финансите.
„Според мен на въпросните банки трябва да бъдат наложени по-сериозни санкции от обикновенна глоба, която наказва единствено акционерите“, допълва той.
21:37 | 09.09.22 г.