Датчанка е обвинена от полицията в Дания в делото за пране на пари за повече от 30 млрд. датски крони (4,55 млрд. долара) чрез естонския клон на Danske Bank, съобщи в сряда общественият прокурор на страната, цитиран от Ройтерс.
49-годишната датска гражданка, която има връзки с Русия, в момента е на предварителен разпит в градския съд в Копенхаген, където ще бъде решено дали ще бъде задържана под стража, допълва прокурорът.
Жената е била екстрадирана в Дания от Великобритания, където е била държана в ареста.
Случаят, по който са обвинени и други двама души, привлече вниманието на властите по време на разследване на един от най-големите скандали за пране на пари в света в Danske Bank, най-голямата датска банка.
Danske се разследва от властите в няколко държави, след като над 200 млрд. евро подозрителни трансакции са преминали през естонския клон на банката в периода 2007-2015 г.
47-годишна жена също беше задържана под стража през май в градския съд в Копенхаген по същото дело.
Тримата заподозрени са обвинени в пране на пари чрез няколко командитни дружества, всички от които са имали банкови сметки във вече затворения естонски клон на Danske между март 2008 г. и март 2016 г.
04:58 | 11.09.22 г.