От 3 юни 2021 година влизат в сила по-строгите правила по отношение на прането на пари и финансирането на тероризма в ЕС, припомнят от Европейската комисия (ЕК).
Те включват задължението всички влизащи и излизащи от общността да декларират носените суми в брой, които надхвърлят 10 хил. евро или друга валута, както и пътнически чекове.
В декларациите се описва произходът на парите и за какво ще бъдат използвани. Декларациите са унифицирани и могат да бъдат попълнени на някой от официалните езици на ЕС.
Разпоредбите се отнасят и до банкноти, които вече са извън обращение, но все още могат да бъдат обменени в банките.
Правилата разширяват определението за "в брой" и граничните власти вече ще държат сметка и за златни монети и други предмети, които носят влизащите в общността.
Граничарите ще могат да задържат и да искат деклариране на пари в брой и под сумата от 10 хил. евро, ако имат съмнение, че техният произход е свързан с криминална дейност. Властите ще могат да поискат и декларация за произход на пари, които са пратени по пощата или чрез куриер.
Задължението да обявяват сумите в брой, които носят, имат и малолетните пътуващи чрез своите родители или настойници, отбелязват още от ЕК.
19:53 | 12.09.22 г.