Германски прокурори разследват Wirecard и за пране на пари

В рамките на скандала около неплатежоспособния доставчик на платежни услуги Wirecard мюнхенската прокуратура разследва компанията и за пране на пари.

„Разследваме за пране на пари мениджъри в компанията и неизвестни лица", заяви говорител на правоохранителната агенция в четвъртък. Прокуратурата разглежда редица релевантни доклади от текущата и от предходната година. Говорител на Wirecard отказва коментар пред DPA.

Wirecard се срина през юни, след като бе разкрита дупка в баланса от 1,9 милиарда евро. Прокуратурата разследва подалия оставка от поста изпълнителен директор Маркус Браун и други мениджъри за измами, фалшифициране на баланса и манипулация на пазара. Властите по целия свят разследват заподозрени за различни финансови престъпления на Wirecard, включително в САЩ, Сингапур и Филипините.

В сряда бе съобщено, че американските власти разследват евентуално участие на Wirecards в случай на измама с търговия на марихуана в размер на 100 милиона долара. Според информацията двама предприемачи, заедно с оператори на финансови трансакции са заблудили американските банки за произхода на парите, за да заобиколят забраните за търговия, писа Wall Street Journal.

Междувременно министърът на вътрешните работи на Бавария Йоахим Херман призна в четвъртък за пропуски в надзора срещу прането на пари. „Поради структурата на Wirecard и наредбите в Закона за пране на пари няма групов надзор на всички дъщерни дружества на Wirecard AG", каза той по време на изслушване в парламента на провинцията.

Съвсем наскоро националният финансов регулатор Bafin и Бавария взаимно си прехвърлиха отговорността за регулацията на прането на пари в онлайн оператора за плащания. Въпреки многогодишните твърдения за пране на пари централните и местните власти обсъдиха възможния контрол в Wirecard едва през февруари тази година.

P { margin-bottom: 0.08in }