Естонският финансов регулатор съобщи днес, че местното подразделение на датската банка Danske Bank трябва да бъде закрито, след като финансовата група призна, че големи суми пари от Русия и бивши съветски република са били изпрани през това подразделение, предадоха Асошиейтед прес и БТА.
Естонският финансов регулаторен орган уточни, че най-голямата датска финансова институция трябва да спре да работи в Естония до осем месеца.
Банката с централа в Копенхаген призна през септември, че около 200 милиарда евро (226 милиарда долара) са минали през сметки в естонския й клон в периода 2007-2015 година, като преди това се появиха информации за трансфери, включително и от членове на семейството на руския президент Владимир Путин.
Килвар Кеслер, председател на надзорния орган, каза днес, че сериозните нарушения са подкопали доверието в естонската финансова среда.
По думите му случаят е нанесъл сериозен удар върху прозрачността, доверието и репутацията на финансовия пазар в малката балтийска страна с население 1,3 милиона души.
Естонските власти настояват също така Danske Bank да представи план за действие през следващите 20 дни.
Danske Bank има около 15 хил. клиенти с депозити и заеми в подразделението си в Естония. Естонската централна банка посочи, че закриването на клона няма да има сериозни последици за местната икономика, тъй като Danske Bank вече е спряла да предоставя услуги на частни лица и местни компании.
Миналата година 10 бивши служители на естонския клон на Danske Bank бяха задържани във връзка със скандала.
Те са предимно мениджъри, работещи с клиенти, и са заподозрени, че за знаели, че помагат на клиентите си да перат пари.
11:07 | 13.09.22 г.