Credit Suisse бе въвлечена в още едно разследване за това дали клиенти са ползвали швейцарската банка за укриване на данъци, след като сигнал до холандската прокуратура за десетки хиляди подозрителни сметки предизвика международно разследване, съобщи Ройтерс.
Координирани обиски са били извършени вчера в Холандия, Великобритания, Германия, Франция и Австралия, като холандската служба за преследване на финансови престъпления посочи, че двама души досега са били арестувани.
Холандците разследват десетки хора, които са заподозрени за данъчни измами и пране на пари, уточниха от прокуратурата, допълвайки, че заподозрените са депозирали пари в швейцарска банка, но името ѝ не е оповестено.
Британските данъчни власти съобщиха, че също са започнали разследване за предполагаемо укриване на данъци и пране на пари от "световна финансова институция" и ще се съсредоточат първоначално върху "високопоставени служители" заедно с неопределен брой клиенти.
Нито холандците, нито британците разкриват името на засегнатата банка. Втората по големина швейцарска банка Credit Suisse обаче съобщи, че властите са посетили офисите ѝ в Амстердам, Лондон и Париж по "въпрос свързан с данъците на клиентите ѝ" и банката оказва съдействие.
Холандската служба за преследване на финансовите престъпления е иззела административни документи, както и съдържание на банкови сметки, недвижимо имущество, скъпоценности, луксозна кола, скъпи картини и златно кюлче от къщи в четири холандски града. Имената на двамата арестувани - единия в Хага, другия в Хофдорп - не са посочени.
Службата съобщи, че координираните обиски са били предизвикани от сигнал за 55 000 подозрителни сметки в швейцарска банка и че е предала информацията за сметките на други страни.
/БТА/
23:37 | 11.09.22 г.