Холандската финансова група ING призна, че срещу нея се води криминално разследване от властите в страната. Според местната преса става въпрос за случай на корупция от Узбекистан, съобщава FT.
Кредиторът посочва, че разследването може да доведе до значителни глоби и наказания.
Холандският в. Het Financieele Dagblad съобщава за връзка между разследването и случай на подкуп и корупция от Узбекистан.
Говорител на банката засега не дава детайли за обвиненията извън публикуваното в годишния доклад за дейността на финансовата институция.
В доклада се посочва, че ING е „обект на криминално разследване от властите в Холандия заради различните изисквания към клиентите, прането на пари и корупционните практики“.
Банката признава, че е получила и искане за допълнителна информация от САЩ.
Изданието припомня, че през 2012 г. ING плати рекордна глоба в САЩ заради търговски операции с клиенти от Куба, Бирма, Судан, Либия и Иран, срещу които Вашингтон налага търговски санкции.
06:14 | 14.09.22 г.