ЕП е на път да премахне анонимността за собствениците на офшорни фирми

Крайните собственици на компании и тръстове да бъдат вписани в публични регистри в страните от ЕС, гласуваха с почти пълно мнозинство в комисията по икономически въпроси, правосъдие и вътрешен ред към Европейския парламент.

Депутатите разглеждат промени в законодателството, третиращо прането на пари и укриването на данъци, съобщиха от институцията. Правилата ще се отнасят и до собствеността на казината. Дали и други хазартни компании, които не представляват сериозен риск, ще бъдат включени в новите правила ще решават самите държави от общността.

На практика този вот означава и че ще бъде сложен край на тайната на собствеността и в офшорните зони.

„От години престъпността в Европа използва анонимността на офшорните компании и сметки, за да скрие своите финансови ресурси. Създаването на регистър на крайните собственици ще помогне да се премахне тайната на офшорните сметки и ще помогне в борбата с прането на пари и избягване на данъчното облагане”, категоричен беше докладчикът по темата в комисията – латвийският депутат от ЕНП Крисянис Каринс.

В директивата срещу прането на пари ще се проверяват и паричните трансфери. Преводите за една операция ще бъдат проверявани, когато надхвърлят 15 хил. евро, като ще се следи и дали преведените средства не са разделени на няколко превода, за да не бъде надхвърлен лимитът.

В брой ще може да се заплаща само за стоки, чиято цена не надхвърля 7,5 хил. евро, а казината ще трябва да следят трансакциите, които надхвърлят 2 хил. евро.

Депутатите обясняват, че са включили тръстовете към изискванията за вписване на собствеността в регистрите, защото те веднага биха се превърнали в „перфектното средство за престъпниците, които искат да избегнат данъците или искат да изперат незаконно придобитите си средства”.

Новите регистри ще бъдат публично достъпни, но хората, които търсят информацията също ще трябва да се „легитимират” чрез онлайн регистрация в системата.

Новите правила ще бъдат разгледани в пленарната зала на ЕП по време на сесията през март. Новият състав на Европарламента обаче ще трябва да се заеме с провеждането на преговорите с Европейската комисия и Съвета на министрите за приемането на новата директива.