Липсващите 60 млн. лв. които са били отпуснати за строежа на АМ „Хемус“ накрая стигат до един обикновен човек, заяви шефът на ГДБОП Любомир Николов пред bTV.
„Нашето разследване стигна до фирми-фантоми, които са изтеглили тези суми в деня или на следващия ден след постъпването им. Всички тези пари се обединяват в едно лице, което също сме установили“, изтъква Николов.
По думите му става въпрос за лице, което няма политическа кариера, което не е свързано с нито една политическа партия и което не развива никаква строителна дейност.
„Случайно лице, на което е поставена задача да усвои тези средства и да пренесе тези пари“, посочва Николов.
Той добави, че „обикновеният човек“ на върха на „пирамидата“ не е бил задържан до момента.
„Банката е установена по категоричен начин, но за момента ще запазим в тайна коя е тя“, добави Николов.
Той сподели, че е разговаряно със служители на кредитора, които са извършили физически конкретните операции по теглене на големите суми пари.
„При тях са дошли лица, които са поискали да изтеглят тези суми в брой. Имало е и лица, които са отишли без предупреждение“, посочва Николов, добавяйки, че при подобно теглене на толкова големи суми се заплаща такса към банката от порядъка на 20-30 хил. лв.
Според него въпросните лица не са заплатили такива такси при тегленето.
Въпросните хора са задържани и разпитани, включително и пред съдя, след което са били освободени, заяви шефът на ГДБОП.
Предстои тепърва да се разбере къде се намират физически тези пари, посочи Николов.
Той коментира още, че категорично не става въпрос за политическо мероприятие във връзка с предстоящите парламентарни избори.
„Ние наблюдавахме замесените лица в продължение на месец-месец и половина. Установихме офиси и домашни адреси, където биха могли да бъдат открити или укрити важни документи, които имат отношение към престъпната дейност. В един момент, може би породено от действията на службата и някои медийни изяви, тези лица предприеха действия по укриване или унищожаване на документи“, добавя Николов.
20:41 | 13.09.22 г.