Законът „Магнитски“ служи като „стена на срама“. Неговата цел е да причини щети на санкционираните лица в чужбина, като ги изолира изцяло от световната финансова система. Това обясни в ефира на bTV бившият замeстник-министър на икономиката Никола Янков.
По думите му санкциите няма да нанесат сериозен удар върху българската икономика, защото лично на него фирмите в списъка на американското финансово министерство не са му познати, не знае и с каква дейност се занимават.
Припомняме, че на 2 юни стана ясно, че Отделът за контрол на чуждестранните активи (OFAC), второстепенна агенция към американското Министерство на финансите, санкционира шестима българи и 64 компании съгласно закона "Магнитски".
Никола Янков обаче е на мнение, че покрай тази сага се открива и още един проблем, а именно, че в България не се прилага система за борба с мръсните пари в държавата.
В модерните икономики такава система се състои от три нива, обясни той. Първото ниво е регулирането на частния сектор – финансовия и конкретно банковия. Второто включва правоохранителните органи, които в нашия случай са регулаторът БНБ и ДАНС. Третото ниво обхваща съдебната система, започвайки с прокуратурата и независимия и справедлив съд
„През последните 30 години, да не кажа и повече, в България ефективно противодействие на прането на пари няма – нито на първото, нито на второто, нито на третото ниво и затова стигаме до списъци на чужди държави, като този на финансовото министерство на САЩ“, каза още Янков.
Според него в банките трябва да има ефективен контрол и вътрешни процедури, които да спират потоците на мръсни пари през банковата система.
10:25 | 08.09.22 г.