По казуса "Джи Пи Груп" прокуратурата е обвинила Георги Василев и Владимир Лозанов, съобщава пресцентърът на прокуратурата.
Обвиненията са от 29 октомври и са за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври тази година двамата са се сговорили да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери.
Василев има обвинение и за пране на пари. На обвинените са наложени мерки за неотклонение "Парична гаранция" в размер съответно на 30 хил. лева и 15 хил. лева.
Георги Василев е съдружник и основател в строителната компанията, а Лозанов също е един от основателите ѝ.
На 31 октомври информацията по случая е изпратена чрез Дирекция за защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС) на ОЛАФ, посочиха от ведомството на Сотир Цацаров.
Investor.bg припомня, че на 14 ноември на медиите беше съобщено, че има обвинения по този случаи и че има наложени мерки на лицата.
Разследването е образувано след пресичането на опит на съдружник във фирмата "Джи Пи Груп" да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Парите са запорирани от прокуратурата.
Разследването засяга множество проекти по различни програми, опериращи със средства, предоставени от Европейски съюз, както и длъжностни лица от различни институции, бенефициенти и други физически лица, които се намират на територията на цялата страна.
От прокуратурата припомнят, че на 14 септември във Върховната касационна прокуратура са постъпили два сигнала, съответно от вицепремиера Томислав Дончев за нередности и съмнение за измами при усвояване на средствата от ЕСИФ (с приложена публикация от 10 септември на сайта bivol.bg, озаглавена „Гранд корупция с еврофондове и обществени поръчки през консултантски фирми“), и от Атанас Чобанов – редактор на този сайт, с приложение на същата публикация.
13:41 | 14.09.22 г.