Софийска градска прокуратура е повдигнала обвинение на дъщерята на банкера Цветан Василев – Радосвета, за пране на пари в особено големи размери, съобщават от пресслужбата на прокуратурата.
Става въпрос за 2 645 179 лв. при условията на продължавано престъпление, вижда се от съобщението.
Постановлението за задържане на Радосвета Василева е с дата 15 август 2017 г.. В хода на разследването са изпратени две призовки на неин актуален адрес за явяването и пред разследващия орган съответно на 02.08.2017 г. и на 07.08.2017 г. От съпровождащата ги докладна се установява, че по данни на охраната на адреса тя живее там, но от дълго време отсъства и призовките ги получава адвокат.
Проведено е и издирване на Радосвета Василева в страната, като от справките се вижда, че тя е напуснала България днес (16 август 2017 г.). Тя е обявена за общодържавно издирване и спрямо нея на 15 август е издадена европейска заповед за арест.
Бащата на Радосвета Василева – Цветан Василев, е бивш председател на Надзорния съвет и мажоритарен акционер на фалиралата през 2014 г. Корпоративна търговска банка (КТБ). България издаде международна заповед за арест на Василев същата година след фалита на КТБ.
През септември 2014 г. Василев се предаде на съдебните власти в Сърбия. Делото за екстрадирането му попадна в задънена улица, след като Висшият съд в Белград се обяви за некомпетентен да се произнесе по искането за екстрадиция. Решението се обжалва пред Апелативен съд.
Междувременно Василев се опитва да получи закрила в САЩ по линия на закона "Магнитски".
В края на юли прокуратурата повдигна обвинения на 18 души за фалита на КТБ, сред които е и Василев. Сред обвиняемите са още бившите подуправители на БНБ Цветан Гунев и Румен Симеонов, Славияна Данаилова-Велева от Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” на БНБ, ръководителя на вътрешния одит на банката Снежанка Велева - Стефанова и одиторите от KPMG Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев, бившите директори на банката Александър Панталеев и Георги Христов и други.
Радосвета Василева беше назначена за председател на Надзорния съвет на Търговска банка Виктория ЕАД (бившата Креди Агрикол България ЕАД), която КТБ купи малко преди да фалира.
В момента тече втора процедура за придобиването на финансовата институция. Кандидат-купувачите са четирима - Инвестбанк АД, Българо-Американска Кредитна Банка АД (БАКБ), Kerbler Holding GmbH и „Вабо Интернал“ АД – новоучредено дружество на бизнесмена Васил Божков.
Междувременно днес съпругата на Цветан Василев – Антоанета Василева, се обърна в открито писмо към президента Румен Радев във връзка с обвинението към дъщеря ѝ. В писмото си Антоанета Василева обвинява прокуратурата в саморазправа със семейството ѝ и пита Радев какво ще направи, за да защити невинните хора от мафията и да изчисти държавата от корупционните практики и мафиотските обвързаности, които гонят младите от страната.
05:52 | 14.09.22 г.