227 души са ощетени от Спестовно-кредитната кооперация "Дупнишка популярна каса" с 4,5 млн. лева, съобщи БНР.
Председателят на дружеството Георги Близнаков е арестуван заедно със съпругата му Ивона. Синът им, задържан също с тях, е бил разпитан и освободен.
Претърсени са седем жилища в Дупница и София. На съпрузите са повдигнати обвинения за укриване на данъци и лихварство.
Окръжният прокурор Румен Попов заяви, че разследването се води в Пловдив, защото след прехвърлянето на кредитната кооперация през март от Дупница в Пловдив собствениците са подали документи в Пловдивския съд за обявяване на кооперацията в несъстоятелност. Именно те са оповестили и броя на членовете ѝ.
Проверката в НАП - Пловдив още тогава е установила престъпление при декларираните документи за корпоративен данък за над 135 хил. лева.
Последвало е разследване за дейността на касата, в което е работено съвместно с полицията и прокуратурата в Дупница. Разпитани са над 80 свидетели. Установено е, че при лихварската дейност, развивана от фамилията, не само са взимани средства, но и са раздавани заеми в огромни размери.
Сумите на вложителите са били от по-малки - около 300-400 лева, до такива, достигащи до 100-150 хил. лева. Обещаваната лихва е била от 14 до 18%. Някои са я получавали.
До момента не са открити никакви документи. Обвинението за лихварство се базира на жалбите на 43-ма души за над 1,5 млн. лева. Разследването продължава. Все още няма отговор на въпроса къде са парите.
Съпругата на Близнаков е била касиер на Дупнишката популярна каса, съобщи БТА.
Двамата съпрузи са задържани в Дупница и приведени в ареста в Пловдив за срок от 72 часа.
Последната регистрация на Дупнишката популярна каса е в Пловдив, на бул. "Цариградско шосе", където се намира бившият домостроителен комбинат, където няма никакви офиси. Голяма част от потърпевшите са от Дупница и региона, но има хора и от чужбина.
10:50 | 13.09.22 г.