Властите в Лихтенщайн потвърдиха, че водят разследване срещу бизнесмена Цветан Василев по подозрения в пране на пари, предава Ройтерс.
Разследването срещу мажоритарния собственик на Корпоративна търговска банка (КТБ) е започнало, след като банка в Лихтенщайн е подала информация до властите, коментира пред агенцията главният прокурор на страната Робърт Валнер.
След поставянето на банката под специален надзор Василев бе обвинен в незаконно присвояване на средства. Той се предаде на властите в Сърбия, след като бе издадена международна заповед за неговия арест.
Тогава сръбски съд го освободи с мярка „подписка“. По-късно българската прокуратура изпрати на сръбските съдебни власти официална молба за екстрадицията на банкера. Оттогава обаче той отрича да е извършвал нещо нередно и обвинява конкурентите си за масовото теглене на депозити от КТБ през юни, отбелязва Ройтерс.
Неофициална информация, че властите в Лихтенщайн разследват Цветан Василев, се появи вчера.
Пред Ройтерс един от адвокатите на Василев казва, че не знае нищо за подобно разследване.
Въпреки това в изявление до агенцията днес Валнер посочва, че е започнало разследване по подозрения за пране на пари.
„Производството беше инициирано, след като банка в Лихтенщайн подаде сигнал до Звеното за финансово разузнаване (Financial Intelligence Unit, или FIU) по силата на Закона за надлежна проверка, след което FIU ни изпрати уведомление за това“, казва Валнер. Той обаче не разкрива повече подробности, защото разследването е в началната си фаза.
Развитието на казуса с КТБ можете да проследите тук
Свързани компании:
23:35 | 13.09.22 г.