Казусът „КТБ“ се разследва в три направления

Прокуратурата разследва делото по случая „Корпоративна търговска банка“ в три направления - длъжностни престъпления на служители от БНБ – Управление „Банков надзор“; длъжностни присвоявания от служители на КТБ по повод подадения на 9 юли сигнал за липса на около 206 милиона лева и престъпления по Глава шеста от НК – „Престъпления против стопанството“, извършени от служители на КТБ във връзка с констатациите на постъпилия на 11 юли одит на банката.

По досъдебното производство, касаещо дейността на банковия надзор на БНБ по отношение на КТБ АД, работят общо 10 прокурори и следователи.

Към него са приобщени сигналът на управителя на БНБ за неправомерно теглене от трезора на банката на необичайно големи суми и докладите на одиторите за преглед на активите и пасивите на КТБ, съобщиха от прокуратурата. От институцията обявиха, че периодично ще публикуват информация на сайта си по разследването предвид високия обществен интерес при спазване на банковата и следствената тайна.

От прокуратурата припомнят, че на 16 юни като обвиняем за престъпление по служба е привлечен Цветан Гунев - подуправител на БНБ и ръководител на Управление „Банков надзор“, като му е взета мярка за неотклонение „подписка“. Гунев е обвинен в бездействие по служба - за това, че не е приложил надзорни мерки спрямо КТБ за нарушения и нередности в дейността й.

В тази връзка са разпитани множество свидетели, приобщени са два инспекторски доклада за надзорни инспекции от БНБ на дейността на КТБ и са иззети документи от офисите на множество търговски дружества – кредитополучатели.

По сигнала за длъжностни присвоявания е работено по две версии - изнасяне на парите /93 139 500 евро, 23 657 575 лева и 45 000 щатски долара/ директно от трезора на банката и присвояване на въпросната сума през периода от края на 2011 г. до 20.06.2014 г.

По първата версия квесторите на КТБ са сигнализирали за това БНБ на 8 юли. Към сигнала е бил приложен протокол-разписка с писмена резолюция „да“ на председателя на УС и изпълнителен директор на КТБ АД Орлин Русев за предоставянето на тези суми на мажоритарния акционер „Бромак“ ЕООД.

Приложена е и декларация от главния касиер Маргарита Петрова, че управителят на „Бромак“ Иван Стойков й е представил въпросния протокол, след което са му били предадени пакетирани в чували посочените по-горе суми. При първоначалните разпити като свидетел, както и при проведената очна ставка със Стойков, Маргарита Петрова поддържа изцяло тази версия.

Прокуратурата обаче е възприела втората версия. От държавното обвинение съобщават, че тя се подкрепя от множество свидетелски показания, заключения на графологични експертизи и данни от информационната система на банката.

Като обвиняеми за това престъпление са привлечени Орлин Русев, Маргарита Петрова, Мария Димова – главен счетоводител и Борислава Тренева – зам.-главен счетоводител.

Установено е, че на 19 юни теглене на пари в брой не е извършено, съставяни са документи с невярно съдържание и неистински документи и са извършвани счетоводни операции с цел прикриване пред квесторите на липса в трезора на КТБ на сумата от близо 206 млн. лв.

Доказателствата сочат, че са налице множество случаи на изпълняване от страна на обвиняемите на нареждания за осигуряване на пари в брой от главна каса. Това е извършвано без разходно-оправдателни документи и без надлежно осчетоводяване. Резултатът от тези действия е натрупването на липсата, а протоколът разписка е бил съставен, за да прикрие пред квесторите липсата на парите в трезора на банката. Тази теза е възприета и от Софийския градски съд.

По третото направление са разпитани длъжностни лица от БНБ, КТБ и кредитополучатели. За да не се възпрепятства одитът, по делото не са били изискани оригиналните кредитни досиета, намиращи се в КТБ, а са приобщавани само копия.

На 14 юли е създаден съвместен екип с Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество от петима инспектори на комисията, трима прокурори и трима следователи. Предмет на проверка ще бъде имуществото на обвиняемите лица за период от 10 години назад.

На всички обвиняеми е наложено ограничение да напускат пределите на страната без разрешение на прокурор.

Всичко по темата КТБ може да следите тук

Още новини за България четете в Dnes.bg
 

Свързани компании: