Прокуратурата разследва делото по случая „Корпоративна търговска банка“ в три направления - длъжностни престъпления на служители от БНБ – Управление „Банков надзор“; длъжностни присвоявания от служители на КТБ по повод подадения на 9 юли сигнал за липса на около 206 милиона лева и престъпления по Глава шеста от НК – „Престъпления против стопанството“, извършени от служители на КТБ във връзка с констатациите на постъпилия на 11 юли одит на банката.
По досъдебното производство, касаещо дейността на банковия надзор на БНБ по отношение на КТБ АД, работят общо 10 прокурори и следователи.
Към него са приобщени сигналът на управителя на БНБ за неправомерно теглене от трезора на банката на необичайно големи суми и докладите на одиторите за преглед на активите и пасивите на КТБ, съобщиха от прокуратурата. От институцията обявиха, че периодично ще публикуват информация на сайта си по разследването предвид високия обществен интерес при спазване на банковата и следствената тайна.
От прокуратурата припомнят, че на 16 юни като обвиняем за престъпление по служба е привлечен Цветан Гунев - подуправител на БНБ и ръководител на Управление „Банков надзор“, като му е взета мярка за неотклонение „подписка“. Гунев е обвинен в бездействие по служба - за това, че не е приложил надзорни мерки спрямо КТБ за нарушения и нередности в дейността й.
В тази връзка са разпитани множество свидетели, приобщени са два инспекторски доклада за надзорни инспекции от БНБ на дейността на КТБ и са иззети документи от офисите на множество търговски дружества – кредитополучатели.
По сигнала за длъжностни присвоявания е работено по две версии - изнасяне на парите /93 139 500 евро, 23 657 575 лева и 45 000 щатски долара/ директно от трезора на банката и присвояване на въпросната сума през периода от края на 2011 г. до 20.06.2014 г.
По първата версия квесторите на КТБ са сигнализирали за това БНБ на 8 юли. Към сигнала е бил приложен протокол-разписка с писмена резолюция „да“ на председателя на УС и изпълнителен директор на КТБ АД Орлин Русев за предоставянето на тези суми на мажоритарния акционер „Бромак“ ЕООД.
Приложена е и декларация от главния касиер Маргарита Петрова, че управителят на „Бромак“ Иван Стойков й е представил въпросния протокол, след което са му били предадени пакетирани в чували посочените по-горе суми. При първоначалните разпити като свидетел, както и при проведената очна ставка със Стойков, Маргарита Петрова поддържа изцяло тази версия.
Прокуратурата обаче е възприела втората версия. От държавното обвинение съобщават, че тя се подкрепя от множество свидетелски показания, заключения на графологични експертизи и данни от информационната система на банката.
Като обвиняеми за това престъпление са привлечени Орлин Русев, Маргарита Петрова, Мария Димова – главен счетоводител и Борислава Тренева – зам.-главен счетоводител.
Установено е, че на 19 юни теглене на пари в брой не е извършено, съставяни са документи с невярно съдържание и неистински документи и са извършвани счетоводни операции с цел прикриване пред квесторите на липса в трезора на КТБ на сумата от близо 206 млн. лв.
Доказателствата сочат, че са налице множество случаи на изпълняване от страна на обвиняемите на нареждания за осигуряване на пари в брой от главна каса. Това е извършвано без разходно-оправдателни документи и без надлежно осчетоводяване. Резултатът от тези действия е натрупването на липсата, а протоколът разписка е бил съставен, за да прикрие пред квесторите липсата на парите в трезора на банката. Тази теза е възприета и от Софийския градски съд.
По третото направление са разпитани длъжностни лица от БНБ, КТБ и кредитополучатели. За да не се възпрепятства одитът, по делото не са били изискани оригиналните кредитни досиета, намиращи се в КТБ, а са приобщавани само копия.
На 14 юли е създаден съвместен екип с Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество от петима инспектори на комисията, трима прокурори и трима следователи. Предмет на проверка ще бъде имуществото на обвиняемите лица за период от 10 години назад.
На всички обвиняеми е наложено ограничение да напускат пределите на страната без разрешение на прокурор.
Всичко по темата КТБ може да следите тук
Още новини за България четете в Dnes.bg
Свързани компании:
преди 10 години Прокуратурата може да разследва КТБ в хиляди направления, но никога няма да ги разследва в правилното направление! :) отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години А какво стана с онези 3,5 млрд.лева? Занимават ни с маловажни неща, арестувани са служители /може и да са вършили престъпления,но в никакъв случай не са главните виновни/, пък едрите риби се измъкват. И защо БНБ не подрепи ликвидно КТБ? отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години Разписката се проверява. цацата каза че има графологична експертиза и има съмнения за нейната истинност. Дори да е истинска, може да предизвика провекра срещу управителя на БРОМАК отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години А въпросната разписка? отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години Каква проверка предлагаш да има? Данъчна може. Иначе.. няма данни за извършено престъпление от Бромак ЕООД отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години Проверка на Бромак ЕООД има ли ако няма защо няма? отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години Са, не че нямат право да го направят, ама това е все едно престъпник ( ако допуснем че Гунев наистина е виновен) да се скрие в склад за амуниции, а ти като бате Гойко ( или друг подобен бате) да го думнеш с РПГто отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години Обиските бяха само подготовка на сцената. Тегленето започна, когато вездесъщата цацаратура влетя в отдел "Банков Надзор" като глиган в стъкларница и ревна на всеослушание че повдига обвинение на Гунев за пропуски в надзора над КТБ ( баш така, не за пропуски или престъпления по служба а баш за КТБ си казаха или поне дадоха МНОООГО ЯСНО да се разбере)Няколко дни след това Костов (когото често цитирам тези дни) каза че никока в никоя държава това не се е случвало, прокуратурата да повдигне обвинение срещу действащ подуправител на централната банка и е недопустимо. Ако има подозрения срещу Гунев, следва да се отстрани временно и да се проведе вътрешно разследване. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години Така е!А масовото теглене започна заради демонстративните обиски в офисите на Цветан Василев по обвинение че е поръчал убийството на Пеевски. И когато той поиска помощ от БНБ на сцената излезе Иван Искров, дето още от ДСК е на режим Seek&Destroy.Когато КТБ поиска ликвидност, от БНБ и назначиха квестори, а когато това се случи с *** просто им изпратиха самосвали с кеш. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 10 години E не, те не са затворили заради липсата на 200 милиона, а заради масовото теглене. Тия 200 милиона те се вплетоха като основен мотив при хвърлянето на кал срещу банката и собственика но всъщност са странична линия с минимално отношение към работоспособността на банката. Както каза Костов, това са под 3% и са абсолютно допустима липса :)А и както се разбира прокуратурата НЕ ВОДИ НИКАКВО РАЗСЛЕДВАНЕ СРЕЩУ ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ :O отговор Сигнализирай за неуместен коментар