Трима души са задържани в столицата при спецоперация „Дедесарите“, която провеждат ГДБОП, ДАНС, прокуратурата и НАП, предаде Dnes.bg.
Схемата е разработена и ръководена от собственика на няколко търговски дружества, а осчетоводяването ставало под ръководството на съпругата му.
За тях работели множество служители – секретарки, охрана, шофьори, счетоводителки. Лидерът на групата е криминално проявен.
Всеки месец с фалшивите фактури бандата източвала ДДС в рамките на 200 хил.–300 хил. лв.
Образувано е досъдебно производство срещу двамата съпрузи и техния служител, който е криминално проявен и многократно осъждан.
Претърсени са пет адреса в столицата. Иззети са счетоводни документи, над 10 компютърни конфигурации, над 50 касови апарата и големи парични суми.
Тече проверка за броя и стойността на недвижимата собственост, която лидерите на организираната престъпна група притежават, както и за произхода на средствата, с които тя е придобита.
Според събраните данни към момента управляваните от тримата фирми са натрупали над 5 млн. лв. задължения към държавния бюджет.
23:44 | 09.09.22 г.