Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, е завела дело в Окръжния съд в Благоевград, в което искът за отнемане в полза на държавата, чийто предмет е и хотел „Танне“ в Банско, е с най-високата стойност до този момент – близо 19,171 млн. лв., се казва в съобщение на комисията.
Делото е срещу германския гражданин Манфред Дийл.
Извършеният икономически анализ на базата на събраните данни показва, че контролираните от Манфред Дийл юридически лица са реализирали общо приходи в размер на близо 181 хил. минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на около 244 хил. минимални работни заплати, т. е. явява се отрицателна разлика от близо 66 хил. минимални работни заплати.
Предмет на отнемане в иска е придобитото през проверявания период 1 януари 1983 - 31 декември 2007 г. имущество на Манфред Дийл, както и имуществото на контролираните от него юридически лица, за което липсват данни за законни източници.
Освен хотел „Танне“, това са офис в София, три леки автомобила Тойота и един КИА, два автобуса и товарен автомобил Форд, 17 вземания по договори за заем за периода 1997-2005 г., 170 дружествени дяла по 1000 лв. от капитала на „БД Турс“ ООД, 35 дружествени дяла по 500 лв. от капитала на „Орбилекс“ ООД, 300 дружествени дяла по 10 лв. от капитала на „Европринт-България“ ООД, сумата 64 400 лв. от продажбата на четири автомобила Тойота, сумата 155 хил. лв. от продажбата на магазин-ателие в София и наличностите по пет сметки, открити в банки на територията на страната.
Манфред Дийл беше арестуван в Германия в началото на 2006 г. по подозрение в пране на пари в България.
05:51 | 05.09.22 г.