Страната ни се забави в борбата с прането на пари от 90-те години досега. Много от изпраните пари бяха инвестирани в хотели и други дейности. Това заяви министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов по време на кръгла маса, посветена на борбата срещу прането на пари, съобщи Dnes.bg.
Първата стратегия за противодействие на прането на пари предвижда да бъде създаден централизиран регистър за наличие на банкови сметки и за подавани данъчни декларации. Проектът на стратегията предвижда да бъде развито като механизъм отнемането на имущество, придобито по престъпен начин.
За целта трябва да бъдат създадени условия конфискацията да се превърне в допълнителен инструмент в борбата с прането на пари. Според едно от предложенията конфискуваните средства могат да бъдат събирани във фондове, както е в Испания.
В тази връзка се предвижда да бъде създаден и специален фонд, в който да се конфискуват активи, придобити от престъпна дейност. Средствата от този фонд ще се разпределят за подпомагане на жертвите на трафик на хора, както и за подпомагане на превантивната дейност на институциите, които противодействат на изпирането на пари, организираната престъпност и тероризма.
В проекта за стратегия се предвижда създаването на междуведомствен съвет с участието на представители на всички институции, свързани с борбата с изпирането на пари. Този съвет ще има функциите на форум.
„Наблюдава се тенденция, според която изнесени пари от страната ни вече се връщат, но под формата на чуждестранни инвестиции“, коментира Дафин Маламов от ДАНС. По думите му вече може да се говори и за "изпиране" на биографии.
За периода 2006–2010 година са прочетени 24 осъдителни присъди за "пране" на пари, 14 са оправдателните присъди, споразуменията са 34. Най-много доказани престъпления, от които са "прани" пари, са трафикът на хора, сводничеството и продажбата на наркотици.
23:27 | 11.09.22 г.
Флориан Тонкар: Структурният проблем застрашава индустрията ни 
Флориан Тонкар: Русия провежда саботаж 
Как Германия може да се помири с Тръмп за търговията 
Европа рискува газовите потоци със санкциите на САЩ за Gazprombank 
Qualcomm диверсифицира 
Европа под снежна покривка (СНИМКИ) 
Късна емисия 
В Алабама изпълниха смъртно наказание на затворник чрез азот 
Зодиите, които няма да признаят, че ви харесват и крият чувствата си 
Световната банка отпусна заем за $4,8 млрд. на Украйна 
В Ред Бул объркали задното си крило за Вегас 
Баварската машина се изтормози, но Кейн изригна с късен хеттрик 
Емери разкри проблема на Астън Вила 
Лоша втора четвърт осигури тежка загуба за България в Подгорица 
продава, Къща, 120 m2 Варна, м-т Евксиноград, 350000 EUR 
дава под наем, Двустаен апартамент, 67 m2 София, Студентски Град, 434.78 EUR 
дава под наем, Магазин, 100 m2 Варна, Генералите, 750 EUR 
дава под наем, Двустаен апартамент, 70 m2 Варна, Червен Площад, 500 EUR 
продава, Къща, 503 m2 София, Бояна, 1650000 EUR 
На Бен Афлек му писнало да говори за Джей Ло 
Коронацията на Чарлз Трети е струвала 72 млн. британски лири 
Дубайският шоколад е истинска инсулинова бомба със закъснител 
Принц Хари си направи татуировка на врата 
преди 13 години Цветанов ти откриваш топлата вода-изнесените пари се връщали.Да Цветанов,червените куфарчета се върнаха отдавно,и не са само в хотели.Това беше стратегическия план на Луканов и оня Огнян Дойнов ли беше.Ама къде са сега тия ***.Умряха и хубаво не видяха.Е това ги чака сите комунисти крадливии техните ДС ченгета и мутрите ,които изпонамаляха от самосебе си.Никой не може да отнесе парите си на оня свят.***-съсипаха България,а хората от кога си оправиха държавите.Да ,ама сега гният в земята ,а с парите разполагат любовниците им,*** им дето им правеха мазни ***.Е това става на практика,а бедния народ е ограбен от шепа олигархия,ненаяла се все още. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 13 години А бе какви пари ще даваш за борба с жертви на трафик на хора бе.Ти не си добре.Сигурно 90% от тия така уж жертви са *** ,мамицата им сапунерки да ***.Боли ме *** за тях.Да се махат на майките си в г....а хич не ми дреми за тях.Това са ***,ще ми говорят ,че били жертви на трафик.Дрън ,дрън ярина.Дали си *** под наем ,ние ще им събираме пари ли бе,еййййй! отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 13 години Аз съм съгласен с global_djОбяснението на шефа на НАП че приходите на Цветанов и съпругата му са "ясни" - заеми от родителите на съпругата! Но приходите /заемите дето са дали на Цветанови/ не са ясни и "ще бъдат разследвани" Това за всеки нормален икономист - български е 100% ясно за какво иде реч. Видиш ли немога да докажа за приходитеси/защото с/у тях саконстатирани разходи, не задруго/ иии............. ги взехназаем от мама и тате!!!!! Смях голям. Аз гласувах за ГЕРБ и все още незная дали пак няма да гласувам, но! Но им броя грешките, които не ми харесват. 1. Тютюнопушенето на обществени места. 2. Плоския данък 3. Изрязване на соц. програми като "млади сем за пръв дом" и налагането на данъци за селски/съборетени 4. Цветанов, койт тр, вече да не е член на кабинета, поне за мен. Ако продължават с десните си политики най-вероятно гласа ми няма да е техен отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 13 години Констатирам - не гадая. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 13 години Е, ти си разбирач като те гледам, и знаеш какво ще стане. Не знаех, че по тези форуми има пророци и хора, които виждат в бъдещето! Гледачкото на форума той, никога никой не може да бъде сигурен за неща след година, две, а и повече! Фалшиви анализатори не ни трябват, лека :) отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 13 години Характерно за сегашното правителство е че се опитва да оправдае всичките си глупости с предишните ... На въпроса - когато един министър не може да докаже откъде има парите които е похарчил, той си подава оставката и бива разследван. Не и в България обаче! Показателно. И от такъв ли да очакваме прозрачност и разследване?Това което ще стане е обикновено преразпределение на откраднатото + малко медиен шум/ PR. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 13 години независимо какви са изводите, важното е това да не се повтаря. въпреки някои леки залитания и популизъм съм доволен, че правителството е такова и икономическата ситуация е коренно различна от тъмните години на бухалки и боксове от 90-те отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 13 години Акцента на този анализ, който днес е бил направен на кръгла маса с представителствата на най-важните институции е, че тези изгубени 10 години са изгубени не сега, а по времето на господата от ДПС, БСП, НДСВ. Тогава, когато вече в другите Балкански държави тези практики бяха нормални, тук още цареше, и цари хаос с корупцията, която не щеш нпкои индивиди си мислят, че може да се овладее ей така за годинка-две! Нямам думи за простотията, жалко! отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 13 години аз също се чудя откъде се домъкна тоя стоян да мърмори под всички новини. такива, вечно недоволни, са характерни за друг тип сайтове, тук очаквам да срещам хора с дух и планове за развитие отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 13 години А аз по-голям некадърник в писане на коментари не съм виждал, честно!Това правителство се отличава в пъти с по-прозрачна и честна политика, но късно ще го разберете. Подкупни червено-мислещи младежи като теб никога няма да кажат на бялото бяло! Стояне, изумяваш ме! отговор Сигнализирай за неуместен коментар