-
08.09.2024Когато лихвите започват да падат, финансовите мошеници изпълзяват
Американска инвестиционна компания е предлагала гарантирана годишна възвръщаемост от 17%, показва разследване на WSJ
-
04.12.2023
165 „финансови мулета“ са заловени от българските власти
Акцията срещу схемите за изпиране на пари е предотвратила щети на стойност над 100 хил. евро у нас
-
13.11.2023
FTX дописва сложна глава в историята на финансовите измами
Случаят "Банкман-Фрийд" повдига въпроса дали става въпрос само за измама на един човек, или целият модел на криптопазара е сгрешен
-
05.12.2022
Над 100 неправомерни трансакции с "финансови мулета" са предотвратени у нас тази година
Финансовите институции и правоохранителните органи в съвместна кампания срещу “финансовите мулета” за осми път
-
19.04.2022
Стартъп помага на финтех сектора да се бори със заобикалянето на санкциите срещу Русия
Тази мисия на Seon му помогна да набере капитал от 94 млн. долара
-
25.03.2022
Европрокуратурата разследва български строителни компании за измами с европари
По време на обиски е иззето оборудване на стойност 6 млн. евро
1 -
24.03.2022
Европейската прокуратура разследва 98 случая в България с щети за 427 млн. евро
Към 31 декември 2021 г. е повдигнато едно обвинение, няма конфискувано имущество, сочи годишният доклад на институцията
-
03.12.2021
Ще взриви ли Ювентус футбола в Италия?
Финансовата политиция разследва финансови измами в клуба на "бианконерите", посочи редакторът на Gol.bg Веселин Коларов
-
02.12.2021
Дигиталните услуги ускориха ръста в броя на финансовите мулета в ЕС
От началото на година в България има предотвратени 178 трансакции от финансови измами с щети за 5 млн. евро, посочва Цвета Илиева от АББ
1
Таг финансови измами
Пазари