-
05.06.2019ЕК: Необходимо е още в борбата с корупцията и прането на пари
Българските власти ще трябва да покажат конкретни резултати, подкрепени от окончателни присъди по корупционни дела на високо ниво, посочват от ЕК
8 -
16.05.2019
Ефективната борба с изпирането на пари – мисия (не)възможна?
Решението: взаимодействие и обмен на информация между надзорни и правоприлагащи органи
-
14.05.2019
Кипър отново попадна под международна проверка за прането на пари
Средиземноморската страна предсрочно погасява финансовите си задължения към Русия, има ли политически натиск от САЩ?
-
08.03.2019
Прокуратурата и МВР с мащабно разследване за източване на НОИ
Вероятно днес ще бъде преведена европейската заповед за арест и до 15 дни Арабаджиеви може да бъдат екстрадирани
-
08.03.2019
Как държавата иска да пребори прането на пари?
Фирмите ще подават декларация за действителния си собственик
-
07.03.2019
Петър Илиев: Руската схема за пране на пари е част от глобална финансова война
Чуждестранни банки ще станат обект на американски санкции, ако са замесени в нелегитимни трансакции, свързани с Николас Мадуро, посочи финансовият анализатор
4 -
06.03.2019
Представителите на ЕС28 отхвърлиха черния списък на ЕК срещу прането на пари
Отхвърлянето на предложението беше очаквано след критиките за методологията
-
05.03.2019
Raiffeisen Bank е обвинена в пране на руски пари
Австрийският кредитор, както и още две холандски банки, последваха Danske Bank и Swedbank в скандала с нелегалния експорт на валута от Русия за Европа
3 -
01.03.2019
ЕК е съгласувала предварително "черен списък" с държави, свързани с пране на пари
Съдържанието на документа и методологията за неговото изготвяне са били предварително съобщени на страните в ЕС и на засегнатите държави
Таг пране на пари
Пазари