-
02.03.2020Задържаха и сина на Васил Божков - Антон
Прокуратурата повдига обвинение за пране на пари – след 72 часа ще поиска постоянен арест
1 -
24.02.2020
Прокуратурата се самосезира по публикацията за разследване на Борисов в Барселона
Иван Гешев поиска официална информация от испанските власти имало ли е пране на пари от премиера на България и верни ли са твърденията на проф. Ханке за корупция
2 -
12.02.2020
Съветът на Европа: "Златните визи" в Кипър се използват за пране на пари
Между 2013 и 2018 г. програмата за предоставяне на гражданство срещу инвестиции е привлякла 6,64 млрд. евро
1 -
05.02.2020
Danske Bank понижи прогнозите си за печалба през 2020 г.
Инвеститорите все още очакват да научат доколко Danske е заплашена от глоби, след като като следователи в цяла Европа и в САЩ прегледат обвиненията в пране на пари
-
04.12.2019
Банките пак обявиха кампания срещу „финансовите мулета“
Измамниците привличат жертви чрез социални мрежи и сайтове за запознанства
-
09.11.2019
6 страни от ЕС искат "централен надзор" за справяне с прането на пари в блока
Нужен е нов надзорен орган, който да поеме тази задача от страните членки, гласи общо искане на шестте държави
2 -
23.10.2019
ЕЦБ и САЩ разследват Swedbank
Шведският кредитор заяви, че разходите му около разследването само за тази година ще достигнат 103 млн. долара
-
10.09.2019
Малинов с обвинение за шпионаж, ген. Решетников със забрана да стъпва в страната
Сотир Цацаров изнесе подробности от разследването, като посочи, че има трансфер на финансови средства за мероприятия срещу националната сигурност на България
28 -
05.07.2019
Скандинавски банки се обединяват в борбата с прането на пари
Шест големи банки в региона създават център за проверка на клиентите, който ще започне работа от догодина
Таг пране на пари
Пазари