-
07.07.2021ЕС планира горна граница за плащания в брой и собствена агенция за пране на пари
От 2026 г. институцията ще може да контролира пряко някои трансгранични финансови компании и да налага глоби за милиони на фирми, които нарушават правилата
-
26.06.2021
-
07.06.2021
Никола Янков: Законът "Магнитски" служи като "стена на срама"
Над 30 години в България няма ефективно противодействие на прането на пари
1 -
03.06.2021
Граничните власти ще държат сметка и за златото, пренасяно от пътуващите
В сила влизат нови по-строги правила по отношение на прането на пари и финансиране на тероризма
-
31.05.2021
Белгия и Латвия конфискуват руски активи заради случая "Магнитски"
По-голямата част от 200-те млн. евро от аферата все още циркулират във финансовата система на ЕС и извън блока
-
04.02.2021
BaFin предупреждава Goldman Sachs да спазва правилата за пране на пари
Банката е прехвърлила заради Brexit сметки на клиенти с активи за около 60 млрд. долара от Великобритания в Германия, но не е достатъчно ясно кой стои зад тях
-
13.01.2021
Кристин Лагард: Ужасно съжалявам, но биткойнът е силно спекулативен актив
Криптовалутата дава възможност за „странен бизнес“, коментира управителят на ЕЦБ
38 -
22.12.2020
Луксозните имоти в Лондон - основна локация за укриване на мръсни пари
Британското правителство повиши риска купувачи да използват британски имоти за прикриване на незаконна дейност от среден на висок
-
17.12.2020
Швейцария обвини Credit Suisse в пране на пари на българска престъпна група
Максималната глоба, която грози банката, е 5 млн. долара
1
Таг пране на пари
Пазари