-
12.01.2023Nexo: Акцията на прокуратурата е "безобразен произвол", ще се защитим
Компанията следва най-високи стандарти за познаване на клиентите си и мерките против прането на пари, се казва в позиция до медиите
1 -
01.01.2023
Преместването на FTX на Бахамите беше първият предупредителен сигнал
Островната държава има дълга история на място за финансови спекулации, преминавайки от пирати, през казина и трафик на алкохол до криптовалути
-
27.06.2022
Осъдиха Credit Suisse по делото заради Брендо
Това е първата наказателна присъда на голям кредитор в историята на Швейцария
1 -
02.03.2022
Войната на Путин показва, че Западът трябва да осветли мръсните пари
САЩ, ЕС, Канада и Япония наложиха и персонални санкции, които бяха последвани от Швейцария въпреки неутралитета ѝ
6 -
28.02.2022
Джонсън разширява ограниченията за "мръсни пари" на руснаци в британски имоти
Нов законопроект цели да предотврати възможността чуждестранни собственици да перат парите си чрез имоти във Великобритания
-
18.02.2022
Ръководители на Credit Suisse си затворили очите за убийства, свързвани с Брендо
Банката твърди, че Евелин Банев и сподвижниците му оперирали законен бизнес, свързан със строителство и хотели
-
30.01.2022
Съдят Credit Suisse, не могла да предотврати пране на пари от българска наркомрежа
Българска наркомрежа депозирала 55 млн. франка в швейцарската банка, като повечето пари били доставени ръчно в куфарчета с насипни банкноти
-
04.01.2022
Б. Рашков: Между 30 и 40% от парите за строежа на АМ "Хемус" са отивали към ГЕРБ
Сложните конструкции с изтичането на пари, отпуснати за магистрали, са от 2018 г., посочи вътрешният министър
2 -
22.12.2021
Датчанка е обвинена в делото за пране на пари от Danske Bank
Жената е екстрадирана от Великобритания в Дания и в момента е на предварителен разпит в градския съд в Копенхаген
Таг пране на пари
Пазари