-
05.10.2023Новата агенция на ЕС за борба с прането на пари ще следи рискови банки и криптоактиви
AMLA ще е пряк надзорник върху около 40 от най-важните банки или предприятия от финансовия сектор, каза Ева-Мария Попчева от ЕП
-
08.09.2023
Парламентът гласува на първо четене една институция да следи за прането на пари
Вписването в публичен регистър към НАП и МВР ще е условие за извършване на услуги с виртуални валути и достъп до депозитни касети в обществени трезори
-
21.08.2023
Държавата активизира дейностите срещу прането на пари
В края на август в Тирана предстои преглед на напредъка на България по изпълнение на препоръките на MONEYVAL
-
10.08.2023
САЩ скоро ще затворят вратичката за пране на пари чрез луксозни имоти
Професионалистите в областта на имотите ще трябва да съобщават самоличността на действителните собственици на компании, които купуват имоти в брой
-
29.06.2023
Парламентът окончателно прие допълнителни мерки за борба с изпирането на пари
Пресича се възможността през скрити сметки да се финансират организации, подпомагащи лица, поставени под санкции или терористични организации
-
15.06.2023
Кремъл изнудва свои партньори, за да избегне задълбочаване на финансовата изолация
Украйна опитва да вкара Русия в санкционните списъци на FAFT, което ще има ефект върху инвестициите и изпълнението на редица важни за Москва проекти
7 -
28.03.2023
Банки във Франция са изправени пред глоби за над 1 млрд. евро
Прокуратурата разследва кредиторите за данъчни измами и пране на пари, свързани с плащания на дивиденти
-
24.01.2023
Binance е обработила биткойни за 346 млн. долара за обвинена в пране на пари криптоборса
Binance е сред водещите три контрагента на Bitzlato по количество биткойни, получени между май 2018 г. и септември 2022 г.
-
19.01.2023
Американските власти обвиниха криптоборсата Bitzlato в изпиране на 700 млн. долара
Компанията бе определена като „основно притеснение за пране на пари“, което е една от най-сериозните санкции в арсенала на американските власти
Таг пране на пари
Пазари