-
08.03.2013
Прекратиха разследването за пране на пари срещу Огнян Донев и Любомир Павлов*
Христо Грозев е депозирал писмо в прокуратурата със сключено споразумение за поети допълнителни ангажименти от страните, уреждащи финансовите им отношения
12 -
06.02.2013
Еврогрупата може да поиска независима проверка за пране на пари в Кипър
Комитет към Съвета на ЕС е оценил положително законодателството на страната, но еврогрупата може да поиска проверка на прилагането на правната рамка
-
11.12.2012
HSBC ще плати рекордни 1,9 млрд. долара, за да уреди обвинения в пране на пари
Банката назначава бивш служител на американското министерство на финансите да следи за спазването на регулациите в областта на финансовите престъпления
-
10.12.2012Standard Chartered ще плати 300 млн. долара глоба за пране на пари
Регулаторните органи обвиняват институцията, че е укрила над 60 хил. транзакции с Иран на стойност 250 млрд. долара
-
06.12.2012
1,8 млрд. долара глоба за пране на пари грози HSBC
Съдът работи от месеци по потенциалната сделка, която се приема като тест за решителността на щатската прокуратура в борбата с нелегалните парични потоци
1 -
06.09.2012
Белгийците имат около 30 млрд. евро в швейцарски банкови сметки
Швейцария предлага на Белгия споразумение за узаконяване на положението на гражданите й със сметки в швейцарски финансови институции
3 -
25.08.2012
HSBC иска споразумение по обвиненията в пране на пари
Kомисия към щатския сенат установи, че HSBC е предоставяла достъп на терористи и нарко картели до американската финансова система
3 -
10.08.2012
Банки в Швейцария помагали на германци да укриват пари
Данъчните вървят по следа, според която швейцарските банки подпомагат прехвърляне на средства от тайни сметки към Сингапур
2 -
23.07.2012
Прокуратурата повдигна обвинения на финансовия директор на Софарма
Преди дни на собственика на фармацевтичната компания Огнян Донев също бяха повдигнати обвинения
16
Таг пране на пари
Пазари