-
28.04.2015
Христо Бисеров има три месеца да докаже законността на доходите си
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество разследва продажби на фирмени дялове и запорира сметка в Швейцария
1 -
06.11.2014САЩ затягат примката около обкръжението на Путин
Съдебните органи проверяват трансакциите, с които компанията на милиардера Генадий Тимченко Gunvor е препродавала руски петрол
18 -
11.03.2014
Европарламентът затяга правилата срещу прането на пари
Имената на крайните собственици на компании и тръстове ще бъдат оповестени в публични регистри
1 -
21.02.2014
ЕП е на път да премахне анонимността за собствениците на офшорни фирми
Плащанията в брой в ЕС да бъдат ограничени до 7,5 хил. евро, предвиждат нови правила за борбата с пране на пари
7 -
23.01.2014
Австралийските власти проведоха мащабна операция срещу прането на пари
Конфискувани са пари, наркотици и активи за над половин милиард долара
-
22.01.2014
Италиански духовник е обвинен в пране на пари през Банката на Ватикана
Миналата година Нунцио Скарано беше обвинен и в незаконно изнасяне на 20 млн. евро от Швейцария в Италия
-
30.12.2013
Пари с неясен произход се стичат в Латвия преди влизането в еврозоната
Чуждестранните банкови депозити съставляват почти половината от всички депозити, което е необичайно, като продължават да растат
1 -
31.10.2013
Карсън Йънг отрече да е участвал в схеми за финансови злоупотреби
Собственикът на футболния клуб Бирмингам Сити пристигна в Хонконг да даде показания по проверка на местната прокуратура
-
19.04.2013
За 11 години в Китай са изпрани 3,8 трлн. долара
Експерти сочат страната като най-масивния източник на „мръсни пари“ в света
Таг пране на пари
Пазари