-
04.09.2018Скандалът за пране на пари през естонския клон на Danske Bank се разраства
Според доклад, цитиран от Financial Times, до 30 млрд. долара руски и съветски пари са преминали само за година през малкия клон на институцията в Естония
-
31.08.2018
Десет задържани след спекакцията в хотелите на Ветко Арабаджиев
Разследването е за данъчни престъпления, извършени от началото на 2018 г.
5 -
12.07.2018
Мениджър от Danske Bank се оттегли на фона на скандал за пране на пари
Най-голямата датска банка е обвиняване в пране на пари през нейния клон в Естония
-
13.06.2018
Дубайските имоти са убежище за пране на пари
Подозрителни покупки на стойност около 100 млн. долара на апартаменти и вили в града държава очертава нов доклад
3 -
04.06.2018
Най-голямата банка в Австралия ще бъде глобена с над 700 млн. долара
Огромната сума ще бъде платена заради обвинение в пране на пари
-
28.05.2018
Мария Габриел: След 2020 г. 90% от работните места ще изискват цифрови умения
Кибер агенцията ENISA и нови регистри за борба с прането на пари ще защитават европейските потребители
4 -
04.04.2018
Европа губи битката срещу мръсните пари
Според последните пълни данни парите, замесени в предполагаеми криминални финансови потоци в ЕС, надвишават 29 млрд. евро
2 -
14.03.2018
Държавата затяга мерките в борбата с прането на пари
Нов закон забранява откриването на анонимни и фиктивни сметки
4 -
07.12.2017
ЕК спря наказателна процедура срещу България, но я изпраща на съд по други две
Страната ни има и срок от два месеца да транспонира европейските правила за пране на пари, отбелязват още от Брюксел
Таг пране на пари
Пазари