-
19.09.2018Изпълнителният директор на Danske Bank се оттегля заради скандал с пране на пари
Томас Берген ще продължи да изпълнява дъжността си до намирането на негов заместник
-
19.09.2018
ЕС има проблем с „мръсните пари“
Брюксел планира да продължи да разчита на националните власти в борбата с прането на пари, въпреки че някои не са готови да изпълняват задачата
3 -
18.09.2018
Миню Стайков остава за постоянно в ареста
Това реши Апелативният специализиран наказателен съд след 12-часово заседание
-
18.09.2018
И ОЛАФ сигнализирана за Миню Стайков
Деца на негови служители са получили 7 млн. лв. по програма "Млад фермер"
-
12.09.2018
Специализираната прокуратура иззе нови 500 хил. лв. по случая "Арабаджиеви"
Още трима души са задържани за 24 часа
-
07.09.2018
Прокуратурата ще поиска постоянен арест на собственика на "Винпром Карнобат"
20 дружества с легална дейност участват в данъчните измами, съобщи прокурор Ангел Кънев
-
06.09.2018
Собственикът на „Винпром Карнобат" е обвинен за участие в престъпна група
Прокуратурата ще иска всички задържани да останат за постоянно в ареста
-
04.09.2018
Скандалът за пране на пари през естонския клон на Danske Bank се разраства
Според доклад, цитиран от Financial Times, до 30 млрд. долара руски и съветски пари са преминали само за година през малкия клон на институцията в Естония
-
31.08.2018
Десет задържани след спекакцията в хотелите на Ветко Арабаджиев
Разследването е за данъчни престъпления, извършени от началото на 2018 г.
5
Таг пране на пари
Пазари