-
08.10.2018UBS отива на съд във Франция по обвинения в данъчни измами
Най-голямата швейцарска банка е заплашена от глоби в размер на 5 млрд. евро
1 -
21.09.2018
Как ще се бори ЕК с прането на пари?
Измененията в Директивата на ЕС предвиждат разширяване на кръга лица, които предлагат мерки за превенция при използването на финансови средства
-
20.09.2018
Запорирано е имуществото на Арабаджиеви
Запор ще бъде искан и за имуществото на собственика на "Винпром Карнобат" Миню Стайков
-
19.09.2018
Изпълнителният директор на Danske Bank се оттегля заради скандал с пране на пари
Томас Берген ще продължи да изпълнява дъжността си до намирането на негов заместник
-
19.09.2018
ЕС има проблем с „мръсните пари“
Брюксел планира да продължи да разчита на националните власти в борбата с прането на пари, въпреки че някои не са готови да изпълняват задачата
3 -
18.09.2018
Миню Стайков остава за постоянно в ареста
Това реши Апелативният специализиран наказателен съд след 12-часово заседание
-
18.09.2018
И ОЛАФ сигнализирана за Миню Стайков
Деца на негови служители са получили 7 млн. лв. по програма "Млад фермер"
-
12.09.2018
Специализираната прокуратура иззе нови 500 хил. лв. по случая "Арабаджиеви"
Още трима души са задържани за 24 часа
-
07.09.2018
Прокуратурата ще поиска постоянен арест на собственика на "Винпром Карнобат"
20 дружества с легална дейност участват в данъчните измами, съобщи прокурор Ангел Кънев
Таг пране на пари
Пазари