-
05.07.2024Дания обвини Nordea Bank в дело за пране на пари за близо 4 млрд. долара
Разследванията на предполагаемите нарушения на правилата за пране на пари от Nordea започнаха през 2016 г.
-
28.06.2024
България остава в "сив списък" на рисковите държави за пране на пари
Турция излиза от списъка с държави под засилено наблюдение на FATF, а Монако и Венецуела са нови попълнения
-
25.04.2024
ЕП одобри нови правила на евросъюза за борба с прането на пари
Въвежда се забрана на големи плащания в брой и се създава агенция за борба с изпирането на пари
1 -
12.04.2024
Прокурорът на Лихтенщайн разследва основателя на Signa за укриване на богатство
След изпадането в несъстоятелност на австрийските семейни фондации през март инвеститорите питат къде е отишло състоянието на магната
-
05.04.2024
Организираната престъпност в ЕС предпочита недвижимите имоти за пране на пари
Сред криминалните организации, които представляват най-голяма заплаха, 41% използват недвижимите имоти, за да перат незаконни средства, показва доклад на Европол
-
01.04.2024
Прокуратурата на ЕС проверява строителите на тунел "Железница"
Претърсват се шест български фирми и четири частни имота за доказателства по съмнения за присвояване и злоупотреба с еврофондове и пране на пари
2 -
24.02.2024
България остава в международен "сив списък" за наблюдение на пране на пари
ОАЕ отпада от списъка на Financial Action Task Force (FATF), а Намибия и Кения влизат в него
1 -
18.01.2024
ЕС договори предварителна сделка за борба с прането на пари с криптовалути
Доставчиците на криптоуслуги ще трябва да правят проверки, когато извършват трансакции за 1000 евро или повече
-
04.12.2023
165 „финансови мулета“ са заловени от българските власти
Акцията срещу схемите за изпиране на пари е предотвратила щети на стойност над 100 хил. евро у нас
Таг пране на пари
Пазари