-
08.10.2024БНБ ще упражнява надзор над дружествата за управление на криптоактиви
От 30 декември централната банка ще прилага подходящите надзорни практики, които са в сила в Европейската система за финансов надзор
-
25.07.2024
Бюджетната комисия прие решение за ускоряване на подготовката за еврото
Финансовият министър обясни, че няма как нормативната база да се подготви, без да е определена датата за членство
-
16.07.2024
Прането на пари чрез криптовалути се увеличава
Това става чрез различни методи, включващи т. нар. миксери, мостове между различните блокчейни и движение между портфейли
-
05.07.2024
Дания обвини Nordea Bank в дело за пране на пари за близо 4 млрд. долара
Разследванията на предполагаемите нарушения на правилата за пране на пари от Nordea започнаха през 2016 г.
-
28.06.2024
България остава в "сив списък" на рисковите държави за пране на пари
Турция излиза от списъка с държави под засилено наблюдение на FATF, а Монако и Венецуела са нови попълнения
-
25.04.2024
ЕП одобри нови правила на евросъюза за борба с прането на пари
Въвежда се забрана на големи плащания в брой и се създава агенция за борба с изпирането на пари
1 -
12.04.2024
Прокурорът на Лихтенщайн разследва основателя на Signa за укриване на богатство
След изпадането в несъстоятелност на австрийските семейни фондации през март инвеститорите питат къде е отишло състоянието на магната
-
05.04.2024
Организираната престъпност в ЕС предпочита недвижимите имоти за пране на пари
Сред криминалните организации, които представляват най-голяма заплаха, 41% използват недвижимите имоти, за да перат незаконни средства, показва доклад на Европол
-
01.04.2024
Прокуратурата на ЕС проверява строителите на тунел "Железница"
Претърсват се шест български фирми и четири частни имота за доказателства по съмнения за присвояване и злоупотреба с еврофондове и пране на пари
2
Таг пране на пари
Пазари